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博彩移分怎么移的-79笔新三板对倒交易背后:“厦门帮”浮现

2019-12-27 12:28:23

博彩移分怎么移的-79笔新三板对倒交易背后:“厦门帮”浮现

博彩移分怎么移的,去年“中山帮”频繁对倒操纵股价被处罚之后,新三板异常交易一度收敛了很多,不过最近似乎又有“死灰复燃”的态势。

去年7月份至8月份,来自厦门的陈晓君与厦门高佳进出口贸易有限公司频繁操作绿创环保股票,仅出现在股转系统异常交易公示信息上的便有20笔。

8月18日,绿创环保(430004)以15.66元/股成交2万股,成交均价交上一交易日正常交易收盘价格上涨1391.43%!卖方是自然人郭晓,买方是一只新三板私募基金——重庆勤晟股权投资基金管理有限公司—勤晟众信一号新三板投资基金。

这宗异常交易引起新三板投资人的高度关注,有投资者直斥“别人的钱能不能也负点责任呀?”

解读君查了一下资料,发现重庆勤晟股权投资基金管理有限公司最大股东名字也叫郭晓,占全部认缴出额95.71%,疑似对倒交易。

绿创环保最近几个月成交价格介于1元/股至1.3元/股之间,昨天1.1元/股的卖出报价完全没有成交,买一报价仅0.91元/股。

这不是勤晟众信一号第一次用高价买入本来一块多就可以买到的新三板股份了。

较早前的7月21日,勤晟众信一号新三板投资基金12.86元/股买入1.9万股大洋股份(831571),较前一天收盘价上涨719.11%,买方也是自然人郭晓。仅一天之后,勤晟众信一号便以1.41元/股的价格卖出全部1.9万股,受让方是自然人花田生和上海捷彩贸易有限公司。

7月12日,勤晟众信一号和郭晓分别作为买方和卖方,以同样的手法交易云南路桥(830796)0.4万股,成交价格较挂牌公司上一交易日收盘价上涨220.10%。

今年6月17日,勤晟众信一号新三板投资基金以21.88元/股买入1万股中科招商(832168),较上一交易日收盘价上涨1320.78%,卖方自然人罗登科看不出与买方有什么关系。

新三板超低价格交易、1分钱交易通常被理解为避税行为,而超高价交易则较难定性,一般认为涉嫌操纵股价(例如被处罚的“中山帮”)甚至洗钱。

解读君发现,去年新三板这样自然人账户与法人账户高低价对倒的现象非常普遍。勤晟众信一号上周交易的绿创环保,便是一个“重灾区”。

去年7月份至8月份,来自厦门的陈晓君与厦门高佳进出口贸易有限公司频繁操作绿创环保股票,仅出现在股转系统异常交易公示信息上的便有20笔。

这些交易有一个共同特点:自然人账户高价卖给法人账户,法人账户低价卖回给自然人账户。

例如,去年7月23日,高佳进出口以13.08元/股的价格从陈晓君手中买入绿创环保,第二天又以1.32元/股卖给陈晓君,后者7月27日以14.91元/股卖给高佳进出口,如此反复。

此外,还有多个来自厦门的自然人账户和企业账户用同样的手法,反复操作绿创环保的股票。几乎是同时,这些账户还反复操作了另外一家新三板公司盖特佳(430015)的股票。

从去年9月14日开始,自然人账户任桂芳与厦门企业本佳(中国)有限公司反复对倒交易绿创环保和盖特佳的股票。例如,任桂芳9月14日以9.01元/股买入盖特佳,卖方为本佳(中国);本佳(中国)9月15日以1.15元/股卖出盖特佳,买方为任桂芳。

从本佳(中国)官方网站看,本佳(中国)、厦门本佳投资、厦门高佳进出口均为本佳国际(香港)旗下企业,也就是说都存在关联关系。

去年7月15日,自然人账户洪锦华与高佳进出口交易绿创环保股票,卖方洪锦华与本佳投资法人代表、执行董事洪锦华名字相同。

话说解读君也在圈里混了一段日子,律师盆友也认识几个,他们就跟解读君说,“厦门帮”异常交易最大可能仍然是为了避税,但不是单纯的规避交易环节税收,而是最大可能实现企业利润往个人身上转移,规避企业所得税。

陈晓君与高佳进出口每次操作绿创环保的时间,与操作盖特佳的时间几乎完全同步。

任桂芳与本佳(中国)有限公司反复操作绿创环保和盖特佳股票。

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